<h2>1. Общие положения</h2>
Платформа BlackRocket следует международным и национальным стандартам AML/KYC для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
<h2>2. Идентификация клиента (KYC)</h2>
При выявлении недопустимых меток на транзакции Мы проводим обязательную верификацию клиентов:
<ul>
<li>Запрашиваем паспортные данные, селфи с документом.</li>
<li>Запрашиваем документы, подтверждающие место жительства и источники происхождения средств при необходимости.</li>
</ul>
Метки сигнализирующие о Высоком риске транзакции:
<ul>
<li>Child Exploitation</li>
<li>Dark Market</li>
<li>Dark Service</li>
<li>Enforcement action</li>
<li>Fraudulent Exchange</li>
<li>Gambling</li>
<li>Illegal Service</li>
<li>Mixer</li>
<li>Ransom</li>
<li>Sanctions</li>
<li>Scam</li>
<li>Stolen Coins</li>
<li>Terrorism Financing</li>
</ul>
<h2>3. Мониторинг транзакций</h2>
Все транзакции проходят автоматический и ручной мониторинг. Мы анализируем поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные операции.
<h2>4. Риск-менеджмент</h2>
Платформа BlackRocket не сотрудничает с клиентами, связанными с незаконными операциями, или теми, кто отказывается проходить верификацию или предоставляет ложные сведения.
<h2>5. Отчётность и сотрудничество</h2>
При выявлении подозрительных операций BlackRocket может приостановить обслуживание клиента и передать информацию в правоохранительные органы согласно законодательству.
<h2>6. Регулярное обучение персонала</h2>
Все сотрудники BlackRocket проходят обучение и инструктаж по вопросам соблюдения AML/KYC процедур и законодательства.
<h2>6. Порядок возврата средств </h2>
Возврат денежных средств осуществляется только после полной разблокировки средств по соответствующей транзакции, инициированной пользователем. При этом сумма возврата будет произведена за вычетом издержек, понесённых обменным сервисом в процессе обработки и проведения данной операции.
Обменный сервис оставляет за собой право самостоятельно определить и исчислить размер таких издержек с учётом следующих факторов:
<ul>
<li>затрат на проведение мониторинга и анализа транзакций в целях соблюдения требований по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML);</li>
<li>комиссий и сборов, связанных с отправкой средств с биржевого аккаунта;</li>
<li>комиссий за конвертацию валют;</li>
<li>возможных блокировок и ограничений, наложенных на биржевой аккаунт обменного сервиса в процессе проверки;</li>
<li>репутационных рисков и иных операционных расходов, связанных с обеспечением безопасности и законности транзакции.</li></ul>
Настоящие условия возврата соблюдаются в строгом соответствии с внутренними процедурами AML и политиками безопасности обменного сервиса.
